Юридическая проверка включает анализ корпоративных и правоустанавливающих документов, а также некоторых корпоративных действий предприятия для выявления возможных ошибок и нарушений при их оформлении или совершении.

Каждое предприятие в процессе своей деятельности вступает во множество правоотношений, важное место среди которых занимают корпоративные отношения, т.е. отношения предприятия и его участников, предприятия и государственных органов, участников между собой.

С развитием цивилизованного рынка в России участники хозяйственного оборота все больше осознают важность наиболее законного и правильного оформления корпоративных отношений - это позволяет избежать санкций со стороны государственных органов, предупредить конфликт между участниками, предотвратить недружественный захват бизнеса. Но, тем не менее, далеко не каждое предприятие может похвастаться безукоризненностью оформления своих корпоративных документов.

Юридическая проверка позволит своевременно выявить имеющиеся нарушения, разработать стратегию минимизации их негативных последствий, предотвратить санкции со стороны государственных структур, а также корпоративные конфликты. Если корпоративный конфликт уже имеет место,  юридическая проверка поможет Вам выработать оптимальную тактику защиты.

Описание комплекса юридических услуг

Анализ учредительных документов и внутренних положений: 

• соответствие учредительных документов по законодательству;
• определение размера и структуры уставного капитала, способа его оплаты;
• определение структуры органов управления, порядка их формирования, объема полномочий;
• определение порядка совершения сделок с акциями (долями);
• выявление наличия структурных подразделений (филиалов или представительств);
• в обществах с ограниченной ответственностью: установление соответствия учредительного договора уставу, выявление противоречий и разработка рекомендаций по их устранению;
• в обществах с ограниченной ответственностью - установление соответствия фактического состава участников данным, указанным в учредительных документах.

Анализ приватизационных документов:

• анализ плана приватизации и приложений к нему;
• анализ порядка совершения сделок по отчуждению акций приватизированного предприятия;
• анализ выполнения социальных и иных условий при приватизации.

Экспертиза регистрационных и разрешительных документов:

• экспертиза документов о регистрации предприятия;
• экспертиза документов о регистрации изменений в учредительных документах предприятия;
• экспертиза документов о постановке предприятия на налоговый учет;
• экспертиза разрешительных документов при осуществлении предприятием деятельности, подлежащей лицензированию;
• экспертиза документов о государственной регистрации прав предприятия на недвижимое имущество;
• экспертиза документов о внесении изменений в ЕГЮЛ в случаях, предусмотренных законодательством.

Анализ порядка проведения эмиссии ценных бумаг:

• анализ решения компетентного органа предприятия о проведении эмиссии ценных бумаг;
• анализ документов об эмиссии ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг, проспект эмиссии);
• анализ факта государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
• анализ отчета об итогах выпуска ценных бумаг и факта его государственной регистрации;
• анализ иных этапов эмиссии.

Анализ документов о формировании уставного капитала:

• Анализ решения компетентного органа предприятия о проведении эмиссии ценных бумаг;
• Анализ документов об эмиссии ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг, проспект эмиссии);
• Анализ факта государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
• Анализ отчета об итогах выпуска ценных бумаг и факта его государственной регистрации;
• Анализ иных этапов эмиссии.

 Анализ сделок по отчуждению акций (долей в уставном капитале) предприятия:

• анализ установленного порядка оплаты уставного капитала;
• анализ документов, подтверждающих оплату уставного капитала;
• анализ правомерности сделок по внесению имущества в счет оплаты уставного капитала;
• анализ сроков оплаты уставного капитала;
• в случае увеличения (уменьшения) уставного капитала - соблюдение требований законодательства при проведении таких операций.

Анализ внутренних корпоративных документов:

• анализ правомерности сделки;
• анализ договора по отчуждению акций (долей в уставном капитале);
• анализ выполнения требований законодательства по выполнению необходимых действий;
• анализ сделки с точки зрения антимонопольного законодательства.

Для акционерных обществ - анализ системы ведения реестра акционеров:

• в случае если реестр ведется акционерным обществом самостоятельно - анализ соответствия системы ведения реестра предъявляемым требованиям;
• в случае если реестр ведется специализированным регистратором - анализ договора о передаче ведения реестра акционеров специализированному регистратору;
• анализ правил ведения реестра.

Для акционерных обществ - анализ соблюдения требований законодательства о раскрытии информации:

• анализ соблюдения требований законодательства о ежеквартальной отчетности эмитентов;
• анализ соблюдения требований законодательства об опубликовании информации о существенных фактах.

Анализ информации о соблюдении антимонопольного законодательства:

• при создании и реорганизации предприятия;
• при совершении сделок с акциями (долями в уставном капитале);
• анализ сделок, совершенной в интересах группы лиц или аффинированных лиц.

Анализ соблюдения требований законодательства на предмет составления обязательных внутренних документов, как то:

• для АО - списки аффинированных лиц;
• для лиц, определенных КФМ, - положений о внутреннем контроле;
• иные документы согласно требованиям законодательства.

Оценка рисков:

• наступления последствий выявленных нарушений;
• недружественного поглощения предприятия;
• рисков, связанных с распределением «пограничных» пакетов акций (долей).